В Энергодаре полицейские накрыли подпольный обменный пункт
Следователи возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности на территории Запорожской области, сообщается в телеграм-канале МВД МЕДИА.
"Реализуя материалы проверки, собранные сотрудниками УФСБ России по Запорожской области, следователем ОМВД России "Энергодарский" в отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации", – сказано в публикации.
Правоохранители установили, что энергодарцы проводили незаконные банковские операции, покупая и продавая иностранную валюту в наличной и безналичной формах. Без каких-либо разрешений злоумышленники брали у клиентов рубли, а затем переводили их на счета в банках Украины.
Для большей скрытности фигуранты дела держали связь с заказчиками через мессенджеры и использовали конспирацию. Кроме того, офисом и обменным пунктом у них выступал автомобиль.
Установлено, что "обменник" был основным источником дохода задержанных и приносил им большой доход. Так в машине одного из подозреваемых силовики обнаружили и изъяли два миллиона рублей, четыре тысячи долларов США, терминалы и банковские карты.
"В настоящее время решается вопрос об избрании всем фигурантам меры пресечения", – подытожили в МВД.
Уважаемые читатели "Царьград Запорожье"!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", также подписывайтесь на наш телеграм-канал.